四川国光农化股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（分类代码为C26），经营事物的规模包括化学农药制造和化学肥料制造。企业主要从事植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和高端水溶性肥料的研发、生产和销售，是目前国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业。截止2021年底，企业具有农药登记204个、肥料登记证80个。

  公司坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，聚焦调节剂、水溶性肥料、园林养护品等优势品类，坚持突出技术服务的核心作用，产品在配合绿色防控、提质减量、抗灾减害、减少人工、配合机械化等方面将会有更加大的市场前景。

  含氨基酸水溶肥料是以氨基酸、铜、铁、锰、锌、硼等微量元素为原料，采用国际先进的螯合技术，经计量、溶解、螯合、沉降除杂等工艺，制得含氨基酸水溶肥料。该产品适用面广，对各类作物、蔬菜、果树、经济作物及园林花卉等均有显著的增产、增质效果。

  大量元素水溶肥料是以氮、磷、钾为主要成分，添加适量微量元素的肥料制成的水溶肥料，生产的基本工艺先进，集高浓度化、混合化、缓释肥料生产技术络合为一体，使养分处于最易吸收的离子状态。大范围的应用于水果类、瓜类、各种蔬菜及粮、棉、油作物等，可沟内冲施、穴施、基施、灌根、滴灌、涂抹、稀释喷雾等，适用于不宜其他追肥方式的作物栽培模式，如薄膜覆盖、中小拱棚、密植栽培的作物。

  截至2020年底，农药登记产品总数41,885个，其中，登记的杀虫剂占比43.5%，杀菌剂占比26.0%、除草剂韩币26.7%、植物生长调节剂占比2.8%（数据来源：《“十四五”全国农药产业高质量发展规划》）。

  植物生长调节剂属于农药，是由人工合成或从微生物中提取的，具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质，其能够对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用。具有使用成本低、见效快、用量低、效果非常明显、投入产出比高的特点，有助于农业的规模化和集约化生产，是生产优质农产品必不可少的生产资料。

  植物生长调节剂能够对作物的生长发育进程进行调控，并逐步形成一整套成熟有效的作物化控技术，这些技术成果在克服环境和遗传局限、改善品质和储藏条件等方面发挥了非消极作用。因此世界各国都格外的重视这一领域，植物生长调节剂的应用已成为农业科学技术发展水平的重要标志。到目前为止，有百余种植物生长调节剂在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各不相同，如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力，多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用，日本则着力于提高农作物的产品质量。

  植物生长调剂已形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。但作为新兴农药品种，与农药的其他细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少，国内登记的植物生长调节剂制剂登记产品和其他传统农药相比，所占比例也较小。截至2020年底，植物生长调节剂登记证占全部农药登记证的2.8%（数据来源：《“十四五”全国农药产业高质量发展规划》）。植物生长调节剂登记大多分布在在小麦、大豆、玉米、水稻以及种植培养面积较大的果树等大宗作物上，而一些以前栽培面积比较小，分布局限的小宗作物（如芝麻、芋头、南瓜等）登记较少。因此有很大的发展空间，行业发展的潜在能力较大。

  截至2021年12月31日，企业具有植物生长调节剂原药登记证18个、制剂登记证63个，是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业，也是国内植物生长调节剂制剂销售额最大的公司。

  我国人口众多，可耕地面积少，在种植培养面积没有增加的前提下,要增加农作物产量就必须提高农作物的单产。从农业生产的角度来看,除草剂、杀虫剂、杀菌剂都只能起到保产的作用,而植物生长调节剂的应用具有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，不仅对作物具有调节作用,更重要的是具有较好的增产、提质功效，这是其他农药所不具备的，它的使用已成为现代化农业的重要措施之一。一方面，植物生长调节剂作为未来农业的五大新技术之一，通过推广和应用,对植物生长进行相对有效控制，可以使农作物按照人们的意愿生长、发育、开花、结果,增强作物对不良环境的抗性,提高农作物的产量,减轻劳动强度,改善农作物的品质。另一方面，从农药的生理活性、使用剂量、收益性、安全性、环境相容性等分析,植物生长调节剂也较其他农药有较大的优势。

  植物生长调节剂在粮油作物、经济作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产中的应用愈来愈普遍，为农民的增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。

  随着现代科学的持续不断的发展，未来植物生长调节剂将更多的进行商品化生产。它们在促进或控制作物生长、增强抗逆性、提高产量、改善品质、植物保健（减少其他农药的使用）等方面将发挥重大作用，有利于农业的规模化和集约化生产。

  近年来，在世界农药市场徘徊的情况下，植物生长调节剂一直稳步增长。我国的植物生长调节剂产业也发展迅速，已形成了从原料供应、研究、生产、销售到推广应用的产业链。无论从我国还是从全球看，该产业有广泛的发展前途和发展空间。

  据测算，我国植物生长调节剂行业市场规模从2011年的33.58亿元提升至2017年的63.91亿元，年复合增长率11.32%，高于农药行业增长率。据海外研究机构预计，2017至2023年全球植物生长调节剂销售规模有望实现年均7%的增幅，已远高于农药行业未来整体2.5%的年平均增速，届时将达到全球农药市场占有率的5%以上。考虑到欧美发达国家对植物生长调节剂的运用已相对成熟，未来增长的重点势必在以中国为代表的亚太地区。尤其在我国农业现代化、无人化发展需求下，提升种植的效率和品质是必然需求，我国市场规模增速也将高于全球中等水准。根据国家统计局数据，我国现有农作物种植培养面积（最重要的包含粮食、棉花、油料、糖料、麻类、烟叶、蔬菜和瓜类、药材和其它农作物九大类，不包括果园和茶园面积）达25亿亩，果园、茶园以及城市园林绿地面积达2.5亿亩。按大田单亩投入植物生长调节剂成本10元/年，非农作物及园林等高的附加价值领域单亩投入成本150元/年粗略测算，如果实现100%的渗透率，植物生长调节剂在前述两大领域的市场容量分别达250亿和380亿元人民币，即植物生长调节剂总市场容量可达630亿元。随着土地流转加速以及乡村振兴等政策，种植大户将大量涌现，土地规模化、专业化经营将成为趋势，具有“用量低、效果非常明显、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂将进入加快速度进行发展期，可见植物生长调节剂未来发展空间巨大。

  杀菌剂是用来防治植物病原微生物的一类农药。近年来，一方面由于导致作物病害的病菌容易获得抗性而使得对杀菌剂新产品的需求持续增长，另一方面由于我国农作物种植结构变化以及各类经济作物种植种类和种植培养面积的扩大，我国杀菌剂市场快速增长。

  杀菌剂应用技术没有植物生长调节剂复杂，生产厂商较多，行业竞争相对激烈。与同行业上市公司相比，公司在杀菌剂行业整体处于中等水平。公司的杀菌剂主要作为“作物套餐”和“作物整体解决方案”的组成部分，与公司的核心产品植物生长调节剂配套销售。截至2021年12月31日，企业具有杀菌剂原药登记证3个、制剂登记证52个。

  截至2021年12月31日，公司共拥有除草剂原药登记证5个、制剂登记证31个。

  水溶性肥料行业是化肥行业的细分行业。水溶性肥料作为新型环保肥料，对农作物增产有着重大作用，是现代农业生产的必需品，是“粮食的粮食”。水溶性肥料在提高肥料利用率、节约用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面有明显优势，因此在农用市场和非农用市场都有较为广阔的前景。在农业发达国家由于设施化、机械化、自动化等现代化农业、高的附加价值农业的种植技术和管理模式比较发达，水溶性肥料应用较为普遍。在我国因水溶性肥料的价格高于普通复混肥料的价格，销售渠道需要大量的推广服务支持，所以目前仍是普通复合肥市场的重要补充。

  水溶性肥料符合我国节水农业和无公害农产品生产发展的需要，对提升我国农业种植技术水平、作物产量和品质具备极其重大作用。在国家倡导节水农业、配方施肥的大背景之下，水溶性肥料必将得以快速发展。

  公司主要生产含氨基酸水溶性肥料和大量元素水溶性肥料，同时具备生产微量元素水溶性肥料和含腐植酸水溶性肥料的生产能力。产品主要应用于经济作物、花卉苗木种植和园林养护等中高端市场。截止2021年12月31日，公司拥有肥料登记证80个。

  公司从事水溶肥生产销售的时间较早，在水溶肥行业积累了丰富的技术和应用经验，水溶性肥料产品丰富，尤其是含氨基酸水溶肥料在细分行业内竞争优势较强；此外，公司水溶肥产品与公司优势产品植物生长调节剂打造“水肥调一体化”解决方案，提升了水溶肥竞争力。总体上看，公司在水溶性肥料行业处于领先地位。

  农药、化肥行业与农业生产高度关联，农药、化肥使用农作物轮种、季节变化及病虫害不同，呈现明显季节性：在我国，3-9月份是农药使用的高峰期。因此受农药使用季节性的影响，农药生产、销售也呈现出明显的季节性。

  农药是人类生产和生活中必不可少的生产资料。在农业生产中，通过使用农药，提高作物产量和品质、减少人工、提高效率。在非农业生产中，农药也发挥着巨大的作用，城市绿化、森林保护、园林花卉领域的病虫害防治、植物养护都离不开农药。

  农业是国民经济的基础，我国是农业大国，但人均耕地却远远低于世界平均水平。农业生产水平的提高、农业生态环境的保护和农业种植者收入的增长，与农药行业的发展密切相关。

  植保防灾减灾离不开农药，农药是最重要的、也是最有效的植物保护手段之一，是保障农业生产的重要基础。面对推进城镇化建设，面对我国人增地减和病虫害持续发生的趋势，面对农村劳动力紧张和土地加快流转的形势，农药行业在促进农业发展、保障国家粮食安全中承担着艰巨的任务、发挥着重要的作用。

  粮食事关国计民生，粮食安全是国家安全的重要基础。国家历来重视“三农”（农业、农村、农民）工作，中央一号文件已成为重视农村问题的专有名词。而农业与农药等生产资料则密不可分，农业的发展带动对农药、化肥等需求增长，有利于我国农药行业的长远发展。

  面对人口不断增加、土地资源有限的情况，植物生长调节剂在进一步提高作物产量，提升农产品品质，减少人工，配合机械化，提高作物抗逆性、抗灾减灾，满足一些特殊园艺栽培需求方面起着及其重要的作用。市场对植物生长调节的需求也越来越大，根据有关资料显示，我国植物生长调节剂登记的数量已接近1200个。植物生长调节剂将会成为未来农药的重要品类。

  4、园林绿化有着非常明显生态效益和社会效益，大力推进生态文明建设有利于行业发展

  园林绿化对于改善人居环境质量、提升城市品位，促进建设“资源节约型、环境友好型”社会具备极其重大意义，其独特的文化、环保、生态概念已经获得广泛认同。园林绿化系统作为城市中唯一有生命的基础设施，是实现人与自然协调发展和城市可持续发展的重要载体。我们国家的国民经济的持续增长为园林行业创造了潜在的市场需求，为行业的持续发展奠定了坚实的基础。

  非农业用药是园林绿化行业不可或缺的要素，随着国内经济发展，我们正常的生活质量的逐步的提升，城市园林绿化、生态修复、森林有害生物防治、家庭园艺、家庭绿植、花卉的需求快速增加，对非农业用药的需求逐步的提升。行业发展可期。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司发行可转换公司债券的主体信用等级为AA-，可转换公司债券的信用等级为AA-，评级展望为稳定。2021年6月28日出具的《2020年四川国光农化股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评〔2021〕跟踪第〔782〕号01），公司债券信用等级维持为 AA-，公司主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。评级状况未发生改变。

  2021年3月22日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。根据该项董事会决议，公司于2021年4月6日购买了以杭州源铨投资管理有限公司作为受托管理人、青岛市绿野国际工程有限公司作为备案登记人、恒大互联网信息服务（深圳）有限公司作为增信方，并在吉安中传金融资产服务中心有限公司备案登记的“恒传程佳 033509 产品”3,000 万元，产品到期日为2021年10月11日。

  受大集团债务危机影响，公司未能在该产品的到期日收回投资本息。截止2021年12月31日，公司共收回本金3,146,761.64元，尚有26,845,238.36元本金未收回。公司考虑恒大集团债务重组可能性、货币时间价值等因素，按尚未收回本金的50%计提坏账准备13,422,619.18元。

  另外，截止2021年12月31日，公司持有恒大园林集团有限公司及其关联公司应收票据5,363,542.03元，按50%的计提比例计提坏账准备2,681,771.02元；持有恒大园林集团有限公司应收账款22,352,707.13元，按50%的计提比例计提坏账准备11,176,353.57元。

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-009号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2022年4月1日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月14日上午10:00在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：独立董事花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  公司《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司第四届董事会独立董事周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生、李天民先生以及第五届董事会独立董事花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士均向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  综合考虑宏观经济环境、行业现状，和公司经营能力和业务发展状况，2022年度计划实现营业收入同比增长32.5%。

  公司编制的财务预算、经营目标并不意味着本公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

  公司《2021年度内部控制评价报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《募集资金2021年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司董事会认为：本次利润分配方案综合考虑2021年的盈利水平和整体财务情况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、证监会《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

  公司《2021年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  修改后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

  公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

  公司限制性股票回购价格由5.54元/股调整为5.32元/股，详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

  董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

  公司本次回购注销的限制性股票总计174,382股，详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （十五）关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案

  董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

  公司本次符合解除限售条件的激励对象共计190人，解除限售的限制性股票数量为1,507,907股，占公司当前总股本的0.3461%，详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）的《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

  公司《关于增加关联交易的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《关于修改〈公司章程〉的公告》详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  公司《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  独立董事对《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于增加关联交易的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，并对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  公司保荐人国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  北京市康达律师事务所就公司本次回购注销部分限制性股票并调整限制性股票回购价格和第一个解除限售期解除限售等事项出具了法律意见书，详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、第一个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。

  4、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、第一个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书。

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-024号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议，企业决定召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

  ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月9日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  公司股东能在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）行使表决权。

  股东只能选择现场投票（现场投票能委托代理人代为投票）和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议关联交易议案回避表决，且不可接受另外的股东委托做投票。关联股东的详细情况详见公司2022年4月15日刊登在指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）上的公告。

  上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事第三次会议审议通过，独立董事对议案6、7、8、9、10、11、12、13发表了同意意见。详细的细节内容详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的公告。

  1、议案6、7、8、9、10、11、12、13属于影响中小投资者利益的重大事项，公司还将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的另外的股东）的表决情况单独统计并披露。

  2、议案12、14为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  1、登记方式：出席现场会议的股东能亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  （1）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传线至11:30，下午13:30至16:30。

  （2）以信函或传线、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

  信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函注明“股东大会”字样。

  （2）出席会议的股东及股东代理人，于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日（星期）上午9:15，结束时间2022年5月9日下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月9日（星期三）下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。

  2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月5日16:30前之前与本通知要求的参加本次股东大会的别的文件及证明材料以信函、电子邮件或传线、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-010号

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年4月1日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月14日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  公司《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  综合考虑宏观经济环境、行业现状，和公司经营能力和业务发展状况，2022年度计划实现营业收入同比增长32.5%。

  上述财务预算、经营目标并不意味着本公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

  监事会认为：企业内部控制体系符合有关法律和法规、部门规章和规范性文件要求及公司实际，并能得到一定效果执行。董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了企业内部控制的建设及运行情况。

  公司《2021年度内部控制评价报告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《募集资金2021年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配方案符合公司的真实的情况及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，亦符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

  公司《2021年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  1、公司董事、高级管理人员2021年度薪酬表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

  修改后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司限制性股票回购价格由5.54元/股调整为5.32元/股，详见公司刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

  监事会对拟注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：公司本次对31名2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,382股进行回购注销，系根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对2021考核年度（即第一个限售期）公司层面及个人层面考核结果做出的决定。符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，拟注销的股份的数量计算准确，涉及回购注销股份的激励对象名单准确无误。

  《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （十六）关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案

  监事会认为：依据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关法律法规，公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定的要求。同意对满足公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件的190名激励对象解除限售，解除限售的限制性股票数量为1,507,907股，占公司当前总股本的0.3461%。

  《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  监事会认为:公司依据实际经营需要增加关联交易有利于业务开展，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。

  公司《关于增加关联交易的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  监事会认为:公司子公司四川国光园林科技有限公司系因拓展新业务，根据实际经营需要与关联方四川依贝智能装备有限公司发生关联交易，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。

  公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《证券时报》和巨潮网（）。

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-013号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元，并于2020年7月31日实际到账。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金2,187.55万元，其中2021年年度使用募集资金91.63万元。截止2021年12月31日，公司各专户账户余额为29,368.12万元（含利息）。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律和法规、部门规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年8月18日公司及保荐人国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：03435、632219004、422。

  公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截止2021年12月31日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中,具体明细如下：

  ①截止2021年12月31日，公司广泛征集资金存储放置累计获得存款利息收入及收益共计341.83万元，累计发生银行手续费0.11万元，即净利息收入为341.72万元。

  ②公司全资子公司四川润尔科技有限公司于中国建设银行股份有限公司成都铁道支行开设的账户号为03435的募集资金专户初始存款金额为9,500万元。2021年9月2日，四川润尔科技有限公司使用其中的5,500万元开立12个月期的大额存单（该存单的账号为00038，该账户仅为存单账户，并非银行结算账户），前述大额存单存款到期后划入四川润尔账户号为03435的募集资金专户。

  ③上述合计金额较各账户明细金额总计差0.01万元，系数据的四舍五入所致。

  证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-012号

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